台湾金融史上最大诈贷案件宣判 涉案金额超472亿元新台币-欧冠杯
栏目:公司新闻 发布时间:2021-10-21
中新社台北12月31日电 台湾润银实业负责人被指从十余家银行诈骗逾472亿元新台币,下同。
本文摘要:中新社台北12月31日电 台湾润银实业负责人被指从十余家银行诈骗逾472亿元新台币,下同。

中新社台北12月31日电 台湾润银实业负责人被指从十余家银行诈骗逾472亿元新台币,下同。台北地方法院于12月31日一审宣判,分别判处该集团主要负责人26年和28年有期徒刑。检方表示,此案是台湾金融史上最大的贷款诈骗案。

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根据中央通讯社、中时网、联合新闻网的消息,润银实业是一家台湾纺织品贸易商。自2010年8月起,该公司负责人杨文虎、王银智以公司资金调度为由,通过诈骗账户,从九家银行骗取新台币386亿元,借新还旧。2020年1月,台北地区检察院以违反《中华人民共和国刑法》的罪名起诉杨文虎、王寅芝等36人。

nking Law”等罪名。在侦查中,公诉人还查明,2008年杨文虎等人从其他3家银行诈骗贷款86亿元以上,迄今为止,本案诈骗贷款总额较多。超过472亿元,本案被告人数量多,证据复杂,被告人45人,其中法人5人,侦查单位开展10余波取证行动,拘留22人,主要被告人杨文虎、王寅逃跑后被押解归案,仅在2020年10月19日案件审理期间,检方一次传唤142人出庭,台北地方法院判处杨文虎12月31日有期徒刑26年,并处罚金6亿元,王寅志有期徒刑28年,并处罚金6。

亿元。杨文虎夫妇的女儿杨宇晨森。入狱 3 年和 4 月。整个案件仍然可以上诉。

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针对此案,台湾财经杂志《This Weekly》发表文章称,此案暴露了台湾企业融资制度的诸多漏洞,但归根结底,台湾金融业并未形成有效的企业贷款征信机制。文章建议,银行需要建立封闭、不可篡改的企业融资贷款实名登记制度,以避免错误再次发生。在注册制实施之前,银行业单位只能靠经验,提高警惕,减少被骗的机会。

终主编:朱燕京。


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